MATATELINGA, Tiongkok: Jerry Yu memiliki ciri-ciri yang oleh orang Tiongkok disebut sebagai generasi kaya kedua. Dia tinggal di kondominium Manhattan yang dibeli seharga $8 juta dari Jeffrey R. Immelt, mantan CEO General Electric.
Yu, mahasiswa berusia 23 tahun di Universitas New York, juga â€" secara tidak sengaja â€" menjadi studi kasus tentang bagaimana warga negara Tiongkok dapat memindahkan uang dari Tiongkok ke Amerika Serikat tanpa menarik perhatian pihak berwenang di kedua negara.
Dan dia adalah pemilik mayoritas tambang bitcoin di Texas, yang diakuisisi tahun lalu dengan nilai lebih dari $6 juta.
Fasilitas Texas, sebuah pusat komputasi besar, tidak dibeli dengan dolar. Sebaliknya, dana tersebut dibeli dengan mata uang kripto, yang menawarkan anonimitas, dengan transaksi yang dialihkan melalui bursa luar negeri, sehingga mencegah siapa pun mengetahui asal usul pembiayaan tersebut.
Kerahasiaan seperti ini memungkinkan investor Tiongkok untuk menghindari sistem perbankan AS, dan pengawasan regulator federal, serta menghindari pembatasan Tiongkok terhadap uang yang keluar dari Tiongkok.
Dalam transaksi yang lebih tradisional, bank yang menerima dana akan mengetahui dari mana dana tersebut berasal dan diwajibkan oleh hukum untuk melaporkan aktivitas mencurigakan apa pun ke Departemen Keuangan AS.
Semua hal ini tidak akan diketahui seandainya perusahaan Yu â€" BitRush Inc., juga dikenal sebagai BytesRush â€" tidak mengalami masalah di kota kecil Channing di Texas Panhandle, dengan populasi 281 jiwa, di mana para kontraktor mengatakan bahwa mereka tidak dibayar penuh untuk pekerjaan mereka di tambangnya. di sana.
Serangkaian tuntutan hukum atas pekerjaan tersebut telah mengguncang dokumen-dokumen yang mengungkap transaksi yang biasanya tidak dipublikasikan karena investor Tiongkok telah membanjiri Amerika Serikat, menghabiskan ratusan juta dolar untuk membangun atau menjalankan tambang kripto, setelah pemerintah Tiongkok melarang operasi semacam itu. pada tahun 2021.
[br]
Tambang tersebut adalah cara bagi investor Tiongkok untuk menghasilkan mata uang kripto, terutama bitcoin, yang dapat mereka tunaikan dengan dolar AS di bursa. Tambang Channing, dibangun di lapangan terbuka, terdiri dari beberapa lusin bangunan yang dirancang untuk menampung 6.000 komputer khusus yang dapat beroperasi siang dan malam untuk mencoba menebak urutan angka yang tepat yang menghasilkan bitcoin baru, yang saat ini bernilai lebih dari $40.000 masing-masing.
Situs-situs tersebut dapat membebani jaringan listrik negara, demikian yang dilaporkan The New York Times, dan kepemilikannya di Tiongkok telah menarik pengawasan keamanan nasional.
Dalam salah satu tuntutan hukum yang melibatkan Yu â€" yang merupakan warga negara Tiongkok dan penduduk AS â€" Crypton Mining Solutions yang berbasis di Texas menuduh bahwa investor di tambang Channing "bukan hanya warga negara Tiongkok, namun warga negara yang memiliki posisi bisnis yang sangat politis dan berpengaruh."
Gugatan tersebut tidak memberikan bukti konklusif tentang hubungan tersebut, dan jejak uang publik berakhir di Binance, pertukaran mata uang kripto.
Dengan menggunakan mata uang kripto yang disebut tether dan menyalurkannya melalui bursa luar negeri Binance, investor Yu tidak mungkin mengetahui sumber dananya. Pada saat transaksi, operasi luar negeri Binance tidak mematuhi peraturan perbankan Amerika, menurut pemerintah AS.
Bulan lalu, Binance mengaku bersalah karena melanggar peraturan anti pencucian uang, setuju untuk membayar denda dan penyitaan lebih dari $4.3 miliar.
[br]
Inti dari kasus federal ini adalah kegagalan Binance untuk mematuhi undang-undang termasuk Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang mewajibkan pemberi pinjaman untuk memverifikasi identitas pelanggan dan menandai transfer uang yang mencurigakan.
Yu merujuk pertanyaan ke Gavin Clarkson, pengacara BitRush, yang mengatakan melalui email bahwa perusahaan “mematuhi semua undang-undang dan peraturan federal, negara bagian, dan lokal yang disyaratkan, termasuk undang-undang dan peraturan perbankan.” Dia mengatakan klaim yang dibuat oleh Crypton, termasuk bahwa mereka tidak dibayar untuk layanan di tambang, adalah “tidak berdasar dan tidak berdasar.”
[adsense
“BitRush berhutang uang, bukan sebaliknya,” katanya. Dalam gugatan terhadap Crypton, BitRush menuduh “kelalaian besar” dan meminta ganti rugi sebesar $750,000.
Di Channing, kedatangan BitRush tahun lalu menarik banyak perhatian, dan beberapa warga mendapatkan pekerjaan untuk membangun tambang, yang dibangun di sebelah gardu listrik.
Salah satunya, Brent Loudder, adalah seorang hakim, sukarelawan kepala pemadam kebakaran kota dan suami dari wakil sheriff daerah tersebut. Loudder, yang mengawasi pekerjaan kelistrikan dan perpipaan untuk Crypton, mengatakan para kontraktor tidak dibayar sampai mereka melakukan protes dengan menghentikan pekerjaan.
Kontraktor listrik, Panhandle Line Service, juga mengenakan setelan jas dan setelan balasan dengan BitRush karena kelebihan pembayaran.
Dokumen yang dibagikan kepada The New York Times oleh David Huang, pengacara Crypton, mengungkapkan bagaimana BitRush berencana membeli situs Texas: Penjualnya, Outlaw Mining, akan menerima tambatan $6,33 juta. Menggunakan tether, yang harganya ditetapkan pada $1, menawarkan anonimitas mata uang kripto lainnya tanpa volatilitas harga beberapa di antaranya. Perjanjian pembelian mencantumkan alamat dompet â€" urutan alfanumerik 42 karakter â€" ke mana dana akan disalurkan.
Catatan menyebutkan bahwa $5,077,000 jatuh tempo pada saat penutupan, dan catatan transaksi yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa dompet tersebut, yang terdaftar di perusahaan pialang kripto bernama FalconX, menerima $5,077,146 dalam tambatan sekitar waktu itu tahun lalu.
[br]
Dokumen tersebut mengatakan bahwa $500,000 dalam bentuk tether telah dibayarkan sebagai deposit, dengan sisa $750,000 yang akan datang â€" juga harus dibayarkan dalam bentuk tether â€" setelah BitRush mengambil alih peralatan, persediaan, dan material di lokasi tersebut.
Namun, sumber dananya tidak dicatat secara publik dan hanya diketahui oleh Binance, bursa yang menangani transaksi tersebut. Perjanjian tersebut tidak pernah merinci secara pasti siapa yang akan melakukan pembayaran, dan Clarkson mengatakan BitRush sendiri tidak pernah mengirim atau menerima uang apa pun melalui Binance.
FalconX “tidak mengetahui asal usul dana tersebut,” Purvi Maniar, wakil penasihat umum perusahaan, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Ini menggambarkan mengapa semakin penting untuk mengatur perantara terpusat dalam kripto.”
Ini adalah masalah yang diakui oleh kelompok yang menganalisis blockchain, buku besar digital yang mencatat transfer mata uang kripto. "Setelah dana dikirim ke layanan terpusat di blockchain, dana tersebut tidak dapat lagi dilacak ke individu yang mengirimkannya ke bursa tersebut tanpa proses hukum” seperti perintah pengadilan, kata Madeleine Kennedy, juru bicara Chainalysis, sebuah perusahaan. yang melacak transaksi kripto.
Jessica Jung, juru bicara Binance, mengatakan bahwa dompet kripto dari tiga akun Binance mengirimkan pembayaran tether dan semuanya milik warga negara asing yang bukan penduduk AS. “Binance.com tidak memiliki atau melayani pelanggan AS mana pun,” tulisnya dalam email, menambahkan bahwa situs tersebut menerapkan prosedur “ketat” untuk memverifikasi identitas pelanggan.
Pembayaran dengan tambatan tersebar luas di industri penambangan bitcoin. Seorang penambang di Arkansas mengatakan dia menggunakan tether untuk membeli jutaan dolar komputer khusus yang dibuat oleh perusahaan Tiongkok. Penambang lain di Wyoming mengatakan dia melakukan hal yang sama. Salah satu manfaat dari transaksi tersebut adalah menghindari pajak penjualan dan keuntungan modal.
Satu dokumen yang dibagikan oleh Huang mengidentifikasi beberapa pemegang saham di BitRush pada saat pembelian Channing. Setelah Yu, investor terbesar adalah IMO Ventures, sebuah perusahaan modal ventura yang berfokus di Tiongkok di San Mateo, California. Pemegang saham lainnya diidentifikasi dalam dokumen tersebut sebagai “Lao Yu,” yang dapat diterjemahkan sebagai “Yu Tua.”
Dua orang yang menandatangani dokumen hipotek untuk apartemen Yu di Manhattan, Yu Hao dan Sun Xiaoying, cocok dengan nama pasangan suami istri di Tiongkok yang memiliki saham di perusahaan senilai lebih dari $100 juta, menurut catatan di WireScreen, sebuah perusahaan yang menyediakan produk Tiongkok. intelijen bisnis. Seseorang bernama Sun Xiaoying juga terdaftar sebagai direktur BitRush.
Clarkson, pengacara Yu, tidak akan mengkonfirmasi identitas pemegang saham BitRush atau kemungkinan hubungan Yu dengan mereka.
Pendiri Outlaw Mining, Josey Parks, mengatakan melalui panggilan telepon bahwa dia tidak dapat mengomentari pengaturan keuangannya dengan BitRush karena dia terikat oleh perjanjian kerahasiaan.
“Jerry adalah seorang mahasiswa di AS dengan keluarga yang sangat kaya berdasarkan apa yang diberitahukan kepada saya,” kata Parks kemudian melalui pesan teks. “Saya tidak tahu siapa investornya atau hubungannya dengan entitas asing."
